شکایت از صرافی چگونه انجام می شود؟⭐【آپدیت 1403】
قطعا می دانید که طی سال های اخیر و به واسطه نوسانات شدید قیمت ارزهای خارجی، مراجعه به صرافی ها و انجام معاملات در آن بسیار پررونق گردیده است. لازم است بدانید که کارکرد اصلی صرافی ها شامل مبادله پول های کاغذی (خرید و فروش ارزهای خارجی)، حوالجات و خرید و فروش سکه و طلا می باشد. هر چند که معاملات سکه و طلا، فعالیت فرعی آن ها محسوب میشود. اما در صورت بروز مشکل، شکایت از صرافی چگونه است؟
بهترین وکیل در تهران در پاسخ می گوید، عملیات صرافی در قانون تجارت عملا و ذاتا امری تجاری محسوب می شود. همانطور که در فعالیت های تجاری پول نقش مهمی را ایفا می کند در امر صرافی نیز همین گونه است. اما در این بین شکایت از صرافی از روش های مختلفدارد. برای بررسی آن باید حیطه فعالیت های صرافی را بشناسید. این حیطه شامل موارد زیر است:
- انجام کلیه ی معاملات و تبادلات ارزی
- جابجایی ارز تحت نظارت قانون و دولت
- خرید و فروش انواع سکه طلا
- خرید و فروش انواع ارز
- انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی و کلیه ی امور برون مرزی مربوطه
شکایت از صرافی
ماهیت شکایت از صرافی چیست؟ صرافی از لحاظ قانونی نوعی شرکت محسوب می شود که فعالیت آن به خرید، فروش و معاملات انواع ارز و سکه مربوط می باشد. تنها نهاد رسمی ناظر بر فعالیت صرافی ها در ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و تشخیص تخلفات صرافی ها و اجرای ضمانت اجرایی لازم در این رابطه به عهده بانک مرکزی می باشد.
بهترین وکیل جرایم اقتصادی در تهران در باب شکایت از صرافی اذعان می دارد که فعالیت صرافی ها یکی از موارد بسیار تاثیرگزار بر مشکلات و نظام اقتصادی کشور است و از این باب بسیار اهمیت دارد. به عنوان مثال، یکی از جرام بسیار شایع به طرفیت صرافی ها جرم پولشویی است.
نحوه شکایت از صرافی
در طرح شکایت از صرافی باید بدانید، آنچه بسیاری در مواجهه با مشکلات صرافی ها انتخاب بهترین و موثرترین روش شکایت از صرافی با توجه به موضوع شکایت و مدارک موجود متفاوت است. این موضوع تماما در تخصص یک وکیل توانمند و باتجربه قرار دارد.
از طرفی ثبت هرگونه شکایت از صرافی بدون ارائه ی مدارک و مستندات کافی و قانونی موجب اتلاف در هزینه و زمان شما می گردد. از این رو حضور بهترین وکیل قرارداد تجاری در تهران که به امور تجاری این چنینی مسلط است، می تواند روند دادرسی پرونده ی شما را تسریع بخشد و با جلوگیری از اطاله ی دادرسی پرونده شما، بهترین نتایج را برای آن رقم بزند.
راه های شکایت از صرافی
به ور کلی اگر قصد شکایت از صرافی را دارید با توجه به اطلاعات و اسناد و مدارکی که در اختیار دارید می توانید از یکی از راه های زیر اقدام نمایید:
- شکایت در بانک مرکزی
- ثبت شکایت از طریق مراجع قضایی
- طرح شکایت از صرافی در سازمان تعزیرات حکومتی
- شکایت در کانون صرافان
در ادامه هر کدام از این راه ها را به صورت کاملا جداگانه و مجزا بررسی می کنیم. با ما همراه باشید
به منظور مشاوه با محمد حاجیلو بهترین وکیل در تهران برای امور حقوقی و کیفری، می توانید از شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری استفاده نمایید: 09121275588 و 02128425688
بهترین وکیل بانکی در تهران امور مربوط به شکایت از صرافی و پیگیری آن را در تخصص های وکیل کیفری می شمارد. لذا خاطر نشان می شود می توانید از بهترین وکیل کیفری در تهران برای طرح و پیگیری دعاوی مربوطه یاری بخواهید.
شکایت از صرافی در بانک مرکزی
لازم به ذکر است عالی ترین مرجع قانون کشور بانک مرکزی است که بر عملکرد بانک ها و صراقی ها نظارت دارد. پیشتر اشاره کردیم که یکی از روش های شکایت از صرافی بانک مرکزی است. برای طرح شکایت به این مرجع وارد سایت بانک مرکزی به آدرس https://www.cbi.ir شوید. سپس در قسمت ثبت شکایت و درخواست، شکایت خود را ثبت نمایید.
به منظور کسب اطلاع از نحوه رسیدگی به شکایات، سایت بانک مرکزی برای شما یک کد رهگیری ارسال می کند. از طریق همین کد می توانید در جریان مراحل رسیدگی به شکایات خود قرار بگیرید.
ثبت شکایت از صرافی از طریق مراجع قضایی
بدیهی است شناخته شده ترین نهاد کشور در زمینه ثبت انواع شکایات مراجع قضایی دادگستری می باشد. علاوه بر بانک مرکزی که در قسم قبل معرفی نمودیم، برای ثبت شکایت از صرافی می توانید از مراجع قضایی دادگستری به دو صورت زیر اقدام نمایید:
- به صورت مستقیم به دادسرای محل صرافی مراجعه نماید.
- یا به جهت ثبت شکایت از طریق شعب دفاتر خدمات قضایی اقدام نمایید.
پس از این که شکایت ثبت شود رسیدگی به آن آغاز خواهد شد و پس از سپری کردن مراحل قانونی آرای مقتضی صادر می شوند. در نهایت آرای صادره از طریق دایره اجرای احکام اجرا می شوند.
طرح شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی
به طور کلی، سازمان تعزیرات حکومتی که به عنوان بخشی از قوه قضاییه محسوب می شود موظف به مقابله با تخلفات همچون گران فروشی و کم فروشی می باشد. پیشتر به این موضوع اشاره کردیم که صرافی همچون کسب و کارهای دیگر نوعی تجارت است. از این رو برای شکایت از صرافی می توانید از طرق زیر جهت ثبت آن خود اقدام نمایید:
- ارسال نامه
- مراجعه به سایت سازمان تعزیرات حکومتی
- تلفنی
شکایت از صرافی در کانون صرافان
از دیگر نهادهای رسمی و معتبر صنفی در حوزه صرافی ها، کانون صرافان می باشد. به منظور طرح شکایت از صرافی می توان از طریق این نهاد اقدام کرد. بدین صورت که در صورتی که شما به دلیل عملکرد نادرست صرافی قصد شکایت داشته باشید، می توانید شکایت خود را به همراه مدارک و مستندات به کانون صرافان ارائه نمایید. در نهایت در کانون صرافان موضوع در کمیته داوری بررسی می گردد. بعد از آن، کمیته داوری نیز ظرف ۲ هفته به موضوع می پردازد و شکایت را مورد رسیدگی قرار می دهد.
مدارک و اطلاعات لازم برای شکایت از صرافی
چه مدارکی برای طرح شکایت از صرافی ها نیاز داریم؟ چندین بار در خلال این مقاله اشاره کردیم که این طرح شکایت از روش های مختلف امکان پذیر می باشد. از این رو می توان نتیجه گرفت که اطلاعات مورد نیاز برای ثبت شکایت در روش های مختلف، متفاوت می باشد.در ادامه به اسناد و مدارک و اطلاعات دو مورد از راه های طرح این شکایت را عنوان می کنیم.
اطلاعات لازم برای ثبت شکایت از صرافی در مراجع قضایی
برای طرح شکایت از صرافی با استفاده از این روش، اطلاعات، اسناد و مدارکی از قرار زیر را نیاز داریم:
- اطلاعات کامل فردی و شخصی. مانند:نشانی پیام نگار، شماره تلفن ثابت یا همراه و کد پستی.
- تاریخ، محل وقوع جرم
- موضوع شکایت
- میزان ضرر و زیان متحمل وارده
- دلایل وقوع جرم
- اسامی، مشخصات و نشانی شهود
- مشخصات و نشانی مظنون
اطلاعات لازم برای ثبت شکایت از صرافی در سازمان تعزیرات
برای ثبت شکایت از صرافی در سازمان تعزیرات حکومتی باید اطلاعات، اسناد و مدارک زیر را گرد هم آوریم:
- اطلاعات هویتی. مانند: نام، نام خانوادگی، شهر و استان محل سکونت شاکی
- مشخصات فعالیت و شعلی که از آن شکایت دارید
- اطلاعات هویتی متهم
- موضوع شکایت
- اسناد و مدارک اثبات کننده جرم
پیگیری شکایت از صرافی
بعد از طرح شکایت مهمترین سوالی که پیش می آید این است که حال چگونه باید شکایت از صرافی را پیگیری نمود؟ در پاسخ به این سوال کلیدی باید بار دیگر این نکته را خاطر نشان شویم که طرح این شکایت راه های متفاوتی دارد. با توجه به اینکه کدام راه و کدام مرجع را برای طرح شکایت خود با توجه به آنچه به عنوان اطلاعات و اسناد در دست دارید، انتخاب می نمایید، شیوه پیگیریتان متفاوت خواهد بود.
به عنوان مثال اگر اسناد و اطلاعاتی که در اختیار دارید برای طرح شکایت از طریق بانک مرکزی کار آمد است، سایت بانک مرکزی برای شما یک کد رهگیری ارسال می کند. از طریق همین کد می توانید در جریان مراحل رسیدگی به شکایات خود قرار بگیرید.
سخن آخر
در این مقاله راه های مختلف شکایت از صرافی را بررسی کردیم. این نکته را در نظر بدارید که در خصوص پرونده هایی که با آنها سر و کار دارید بهتر است از وکلای خبره یاری بخواهید. در دفتر حقوقی محمد حاجیلو و همکاران همواره به جهت ارائه مشاوره های تخصصی در امور حقوقی و کیفری می کوشیم. مضاف بر اموری نظیر شکایت از صرافی ، سایر امور حقوقی و کیفری که می توانید در مواجهه با آنها از خدمات تخصصی ما بهره مند گردید از قرار زیر اند:
- مشاوره تخصصی در امور ملکی با بهترین وکیل ملکی در تهران و شهرستانها
- مشاوره تخصصی در امور مربوط به انواع کلاهبرداری ها با بهترین وکیل کلاهبرداری در تهران
- طرح دعاوی و ارائه دفاع تخصصی در پرونده های حقوقی و کیفری چک توسط بهترین وکیل چک در تهران
- مشاوره تخصصی با بهترین وکیل سرقفلی در تهران در باب امور مربوط به سرقفلی و قوانین متغیر آن در سالهای مختلف و مطابق قانون
به منظور مشاوره با وکلای مربوطه بر لینک های ارائه شده کلیک کنید
